Уважаемые организаторы стимулирующих лотерей и работники рекламной индустрии!
в сентябре 2013 года
(с 10:00 до 14:00 МСК) мы проводим в своём офисе, расположенном по адресу: Москва, ул. Ильинка, д. 4 (Гостиный Двор), семинар на тему:
"Требования Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём", актуальные для организаторов стимулирующих лотерей"
На семинаре мы расскажем о следующих вопросах:
- В каких случаях и когда необходимо пройти процедуру постановки на учет в Росфинмониторинге организатору стимулирующей лотереи?
- Какие обязанности в связи с этим возникают у организатора стимулирующей лотереи?
- О каких операциях и в каком порядке необходимо сообщать в Росфинмониторинг?
- Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством за нарушение организатору стимулирующей лотереи?
- Существует ли возможность снятия с учета после окончания стимулирующей лотереи?
Более подробный план мероприятия можно скачать здесь.
Форма участия:
- личное участие;
- дистанционное: прослушивание семинара по скайпу, обратная связь - в чате скайпа.
Стоимость:
- оплата в сентябре 2013 - 10 000 руб.;
- оплата до сентября 2013 - 5 000 руб.
Почему организаторам стимулирующей лотереи необходимо получить эти знания?
Как вы уже наверняка слышали, в последнее время участились случаи проверок и штрафов со стороны Службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). Это касается всех организаторов стимулирующих лотерей. Данная Служба проводит проверки в области исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон "О противодействии легализации").
По мнению нашей компании, неправомерно требовать от организаторов рекламных акций, проводимых в формате стимулирующих лотерей, соблюдать положения Закона "О противодействии легализации" в части постановки на учёт в Росфинмониторинг и организации внутреннего контроля. Это слишком сложная и обременительная процедура, не отвечающая духу закона.
К сожалению, мы не смогли отстоять нашу позицию в суде. 5 июля 2011 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу А40-59478/2011, в котором признал правомерным требования Росфинмониторинга.
Мы обязательно продолжим нашу борьбу. Однако в настоящий момент призываем всех организаторов стимулирующих лотерей выполнять требования Росфинмониторинга, так как ответственность, к которой может быть привлечёна добросовестная компания, нарушившая эти требования крайне неприятна: до 400 тысяч рублей!
Мы изучили Закон "О противодействии легализации" и большое количество подзаконных нормативных актов, прошли процедуру постановки на учет в Росфинмониторинге, получили ряд разъяснений и консультаций уполномоченного органа и считаем важным довести до вас полученную информацию. Сначала мы пытались размещать информацию на сайте, давать личные консультации клиентам, но лавина вопросов и обширность темы заставила подойти к делу более системно и разработать программу обучения.
Кому адресован семинар?
Семинар ориентирован на сотрудников, которым компания-организатор стимулирующей лотереи доверяет постановку системы внутреннего контроля. Обычно это сотрудник юридического или бухгалтерского отдела.
Семинар может быть интересен и работникам рекламных и маркетинговых агентств, которые разъясняют своим клиентам обязанности компании-организатора стимулирующей лотереи.
По итогам проведения семинара выдаётся свидетельство компании "Русские Стимулирующие Лотереи" об участии в семинаре и прослушанных вопросах.
Как записаться на семинар?
Звоните: +7 (495) 532-13-32, скайп: dg24ru
Пишите: ICQ 644237732, info@rusloterei.ru,
Ответственные сотрудники за организацию семинара: Новикова Светлана
Обсудить семинар и задать вопросы вы можете на форуме.
|
