+7 495 /532-13-32

Он-лайн 644237732
info@rusloterei.ru

наши блоги:
Instaport
фyoutube icon main В iOS 6 не будет приложения YouTube
Административные штрафы в области соблюдения законодательства о незаконной легализации
8 августа 2008 года было опубликовано Информационное письмо №1, в котором Росфинмониторинг указывает, что организаторы стимулирующих лотерей обязаны встать на учёт в Росфинмониторинг и выполнять требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о легализации).

Размеры и виды ответственности за несоблюдение Закона о легализации регулируется статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушений:

П.п.

Объективная сторона правонарушения

Ответственность, предусмотренная для должностных лиц

Ответственность, предусмотренная для юридических лиц

1

Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

2

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей

3

Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток

4

Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года

от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток

5

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток


Мы поможем встать на учёт в Росфинмониторинге организаторам стимулирующих лотерей

Наша компания может помочь вам пройти процедуру по постановке на учет в Росфинмониторинг. Стоимость услуги составляет 30 000 рублей.

Смотрите также статью:

Нужно ли организаторам стимулирующих лотерей вставать на учет в Росфинмониторинге?

К списку статей

 

   
всё только о рекламных акциях с призами и розыгрышами
   
    © 2006 - 2017 Руслотереи info@rusloterei.ru
юридическая поддержка: "Деловой город (юриспруденция)"